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10月28日，巴基斯坦媒体报道，国家网络犯罪调查局（NCCIA）针对拉瓦尔品第 Bahria Town 第八期 KASA Tower 一处涉嫌跨国网络诈骗的窝点立案，案件涉及130名马来西亚籍人员。, F, l2 [! J1 W' z; Z7 h, W+ p
2 _; @* }; h/ n4 k- r t根据案件材料，涉案团伙涉嫌冒充银行客服及马来西亚警方，通过电话和视频通话谎称受害者银行账户出现异常交易，或涉嫌洗钱，再以刑事指控和法律追责相威胁，迫使受害者转账。: c; Z* ]8 d6 m
% o) m/ H& n1 {7 e+ q3 {调查人员怀疑，涉案资金通过马来西亚电子支付服务 Touch ’n Go eWallet 等渠道接收，随后被转换为加密货币，以转移和处理相关资金。+ g/ ^" e' I+ {
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此外，案件材料还提及一名居住在伊斯兰堡 D-12 区的中国公民。该人员涉嫌接收相关加密货币，并向涉案人员提供等值巴基斯坦卢比现金。目前，尚无明确消息证实该中国公民是否已被捕，其具体涉案角色仍有待调查。
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5 G4 d0 C5 S) a! s( v# r3 x案件登记信息显示，调查机构还在追查涉嫌负责境外指挥、当地管理、呼叫中心运营及资金转移的相关人员。此次案件涉及的诈骗金额、受害者人数及涉案资金总额，暂未公布。+ [3 T5 G! z! M$ Y
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