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涉跨国加密诈骗洗钱逾 3690 万美元，中国籍男子从荷兰引渡美国受审
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4 u5 B( Z) f! g5 m2 k涉跨国加密诈骗洗钱逾 3690 万美元，中国籍男子从荷兰引渡美国受审
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! u1 G! e' [/ J3 C) L' H- x据美国司法部公告，44 岁中国籍男子 Zheng Zhao 因涉嫌参与从柬埔寨诈骗中心运营的跨国加密投资诈骗及洗钱网络，已从荷兰被引渡至美国，并在加州中区联邦法院出庭。调查人员已确认 174 名美国受害者。检方称，超过 3690 万美元受害者资金被转入巴哈马 Deltec Bank 的同一账户，再兑换为 USDT，转至柬埔寨控制的钱包并分发给当地诈骗中心负责人。Zhao 被控共谋洗钱罪，如罪名成立，最高面临 20 年监禁；目前已有 8 名同案人员认罪。
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