|
|
! N+ P1 [6 S9 c! r. b
7 o( w$ e* t/ b$ ^0 l% L
与西港电诈园区洗钱有关，一名中国男子被引渡美国
- I) O; p. z9 X4 s* X. ?4 F. X. V6 l
美国司法部近日披露一起涉及柬埔寨西港电诈园区的跨国诈骗洗钱案。犯罪团伙诈骗174名美国人，涉案金额超过3690万美元，部分赃款最终流向西港等地的诈骗园区。
6 L# z$ P |$ Q# @
# a/ x, r3 J' W4 r9 Y据美国司法部10月23日通报，44岁中国籍男子赵征（Zheng Zhao，音译）因涉嫌参与该诈骗网络的洗钱活动，近日从荷兰被引渡至美国，并已在加利福尼亚州联邦法院出庭。
( M9 b1 z v Z- M5 [4 Q& i. O
' ]3 {9 D& X* o w$ m' o) w根据美国司法部披露的资金流向，受害者的钱首先进入犯罪团伙控制的美国银行账户，随后被转入巴哈马的德尔泰克银行（Deltec Bank），兑换成稳定币USDT。这些USDT随后被转入由柬埔寨方面控制的数字钱包，再分发给西港等地诈骗园区的负责人。* B3 [$ o1 c- }# [* n. q
% Q6 T5 y% Z$ U- Z" i8 q0 J
该案已有8名同伙认罪，包括2024年4月12日在美国机场被捕的李达仁（Daren Li）等。; w ]8 Y j0 }
# A# `2 `6 |, P- r# X
|
|
发表于